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近日,郧西警方合成作战成功打掉一流窜十堰城区、郧西县城等地,涉案流水达万余元的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,扣押作案银行卡13张,手机22部,作案车辆2台。
7月22日,郧西公安局刑侦大队民警通过对相关线索进行深度分析研判,发现一活动在十堰城区、郧西县城等地的团伙,以郧西上津籍嫌疑人欧某为首,长期招募、组织人员提供银行卡,为境外诈骗团伙,提供资金转账、取现等服务,涉案流水达万余元。
郧西警方迅速对案件线索展开侦查,经过缜密细致的分析研判,快速锁定该团伙藏匿地点,于7月26日上午,组织三十余名警力对该团伙实施抓捕,在上津某酒店现场抓获犯罪嫌疑人15人。7月27日上午,再次抓获嫌疑人4人。先后扣押作案银行卡13张,手机22部,作案车辆2台。
经突审,今年4月至今,嫌疑人欧某,组织余某、韦某、寇某、胡某等人,在十堰城区、郧西等地以小额报酬或者扫码赠送礼品的方式,招募多人收集个人身份信息、身份证、银行卡等,通过无数银行卡将骗取的资金进行分流转账取现,为诈骗分子提供洗钱业务,并从中牟利26万余元。
目前,案件正在进一步侦办当中。自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,郧西公安局始终保持严打高压态势不放松,突出打击锋芒,大力开展案件攻坚,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,坚决斩断利益输送链条。
警方提示>>>
《刑法》第条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
切勿为了蝇头小利,将自己的银行卡、手机卡、
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